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印度警方以1.5亿美元的比特币Ponzi逮捕两名

摘要
印度警方以1.5亿美元的比特币Ponzi逮捕两名,这是在德里发生的一系列逮捕之后,警方突击搜查了一个占地4000平方英尺的采矿设施,该设施的运营商将几名受害者投入。

    印度警方以1.5亿美元的比特币Ponzi逮捕两名,这是在德里发生的一系列逮捕之后,警方突击搜查了一个占地4000平方英尺的采矿设施,该设施的运营商将几名受害者投入。


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    新闻媒体援引一位不愿透露姓名的警官的话说,这两名嫌犯涉嫌向全印度数千名投资者推销该骗局。


    这对二人参与营销计划。他们吸引了数百人,然后消失了。我们正在调查这起案件,并且还在查明被骗的人数,这位官员补充道。


    据说被告人是Amit Bhardwaj的亲密助手,Amit Bhardwaj是臭名昭着的加密货币庞氏骗局GainBitcoin的主要人物,估计为3亿美元。


    GainBitcoin在2015年开始作为一个多层次的营销计划,在那里它增长到超过100,000名投资者,他们都承诺每月回报10%的投资。


    在2018年4月向GainBitcoin提交了两份首次信息报告(FIR)后,该骗局曝光,随后又在另一个城市提交了另一份FIR。在此发展之后,当局立即将该罪行视为多城市行动。2018年5月,一名受害者向GainBitcoin投诉后,当局突然搜查。


    在初步调查期间,来自印度浦那市的网络犯罪小组的官员发现了由Bhardwaj控制的钱包,据说其总余额为3.31比特币 - 比之前的5,372比特币余额大幅减少。在确定“受害者与Bhardwaj之间通过其平台进行的大量交易”之后,当局还联系了Zebpay,以便进行调查。


    根据上个月的CCN报告,Bhardwaj提出向印度投资者偿还其印度卢比相应价值的初始比特币投资。然而,受害者并不热衷于这个想法,因为他们要求以今天的市场价值获得报酬。


    今天,比特币的价格比我们投资时的价格要高得多,一位匿名受害者被引述说。“就像Bhardwaj会保留利润而只返回错误的本金额。


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